美国司法部,花旗集团解决对Banamex USA的调查

日期:2019-02-27 04:11:02 作者:百里耵钆 阅读:

纽约(路透社) - 美国司法部和花旗集团公司(C.N)周一表示,他们已经解决了对银行Banamex USA部门违反反洗钱规则和银行保密法案的刑事调查该部门和银行在另外的声明中表示,和解协议包括不起诉协议和花旗集团没收的9700万美元该银行表示已经预留了费用 DOJ表示,根据协议,Banamex USA承认犯罪未能维持有效的反洗钱计划该部门补充说,在2010年至2012年期间,Banamex USA对其监控系统产生的超过18,000个警报进行了不到10次调查,涉及潜在可疑交易的约1.42亿美元该协议是在花旗集团以1.4亿美元与联邦存款保险公司和加州商业监督局就美国Banamex公司违反银行保密法的证据达成的2015年和解协议之后达成的在达成和解后,花旗集团表示将清算Banamex USA的剩余部分,Banamex USA在美国设有分支机构,并隶属于花旗集团总部位于墨西哥城的Banamex子公司,现称为Citibanamex花旗集团周一在声明中称,